公告日期：2024-06-28

安徽新华传媒股份有限公司

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2024 年第二次临时股东大会会议文件

二〇二四年七月五日召开


目 录

一、会议须知
二、会议议案

议案1.00：《公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委
员会委员的议案》

1.01：选举程敏女士为公司第四届董事会独立董事

1.02：选举方卿先生为公司第四届董事会独立董事


会 议 须 知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。

三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以
任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。

六、出席大会的股东要求在会议上发言，应按照股东大会通知要求,与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间原则上不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密及内幕信息不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表参加对审
议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

九、公司聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。

安徽新华传媒股份有限公司

关于补选第四届董事会独立董事

并调整专门委员会委员的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司拟补选程敏女士及方卿先生为公司第四届董事会独立董事，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，对补选独立董事采取累积投票制进行表决，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。独立董事候选人简历如下：

1.程敏女士

程敏女士，汉族，1966 年 9 月出生，安徽合肥人，民主建国会会
员，本科学历。1987 年 7 月至 2000 年 7 月，任安徽省财政学校讲师；
2000 年 7 月至今，历任安徽大学教师、财务管理系主任、副教授。

程敏女士为会计专业人士，现兼任淮南万泰股份有限公司（股票代码：873444）及科大智能物联技术股份有限公司（未上市）独立董事。

2.方卿先生

方卿先生，汉族，1965 年 10 月出生，湖北蕲春人，中共党员，
管理学博士。现任武汉大学出版研究院院长、二级教授、博士生导师。主要研究领域为出版学基础理论、文化与出版产业管理、出版企业管理、数字与学术出版。先后主持……
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