公告日期：2024-03-29

中国交通建设股份有限公司

董事会审计与内控委员会2023年度履职情况报告

中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”或“公司”）董事会审计与内控委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、公司股票上市地监管机构或证券交易所相关业务规则以及中国交建《公司章程》《董事会审计与内控委员会议事规则》等有关规定，勤勉履职、恪尽职守，在公司财务状况审查、风险管理、内部控制、内部审计以及与审计师的沟通、监督等方面充分发挥作用，圆满完成各项工作任务。现将 2023 年公司董事会审计与内控委员履职情况汇报如下：
一、审计与内控委员会的基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计与内控委员会由公司 4
名独立非执行董事（陈永德董事、刘辉董事、武广齐董事、周孝文董事）和 1 名非执行董事（米树华董事）组成。陈永德董事为会计专业人士，担任委员会主席。

二、公司董事会审计与内控委员会 2023 年度会议召开情
况

2023 年度，公司第五届董事会审计与内控委员会共召开 9
次会议，审议议题及听取汇报共 28 项，具体情况如下：


序 会议名称 召开时间 议题 会议形式 重要意见或建议

号

建议优化项目样本的选择；高度重视对业
第五届董事会审 2023 年 1 听取汇报 1 项：审计师关于 2023 年度内控 务过程的控制，对在建过程和运营过程分
1 计与内控委员会 月 4 日 审计发现及其他沟通事项的汇报。 现场 阶段进行评估； 在审计中要关注数据风
第九次会议 险；对审计中发现的风险要进行分类；关
注金融创新的风险。

同意中交集团对中交天和以现金方式进
行增资所涉及的关联交易。增资金额
13,400 万元，增加中交天和注册资本金
第五届董事会审 2023 年 2 审议议题 1 项：关于中交天和增加注册资 8611.24 万元（增至 127,741.48 万元），
2 计与内控委员会 月 21 日 本金所涉关联（连）交易的议案。 现场 其余 4,788.76 万元计入资本公积。增资
第十次会议 完成后中交天和股权结构将变更为中国
交建持股 81.52%，天航局持股 11.74%，
中交集团持股 6.74%。本次增资涉及的关
联交易金额为 13,400 万元。

审议议题 2 项：

第五届董事会审 1.关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份 同意公司参与甘肃祁连山水泥集团股份
3 计与内控委员会 ……
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