公告日期:2024-03-29
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2024-016
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 3月 18 日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年3月
28 日,本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 7 名,实际出席会议的董事人数 7 名,会议由董事长王彤宙主持,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度业绩公告及年度报告的议案》
同意公司 2023 年度业绩公告(H 股)及公司 2023 年年度报告(A 股)。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
(一)同意公司 2023 年度经审计的财务决算报告,包括 2023 年度财财务
决算报表(H 股)和 2023 年度财务决算报表(A 股)。
(二)本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
三、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案》
(一)同意公司 2023 年度利润分配及股息派发方案,按照当年归属于普通股股东净利润约 238.12 亿元的 20%向全体普通股股东分配股息,即公司拟向全
体股东每 10 股派送现金红利人民币 2.9253 元(含税)以 2024 年 3 月 28 日公
司总股本 16,280,111,425 股份为基数,合计拟派发现金红利约 47.62 亿元(含税);本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,如在
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
(二)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易
所 网 站(www.sse.com.cn)发布的关于 2023 年度利润分配方案的公告。
(三)本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
四、审议通过《关于审议公司<2023 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况专项说明>的议案》
(一)同意公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。
(二)本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
五、审议通过《关于审议公司<对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估
报告>的议案》
(一)同意公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告。
(二)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易
所 网 站(www.sse.com.cn)发布的公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
六、审议通过《关于审议公司 2024 年对外捐赠计划的议案》
同意公司 2024 年对外捐赠计划。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
七、审议通过《关于审议公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
(一)同意公司 2023 年度内部控制评价报告。
(二)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易
所 网 站(www.sse.com.cn)发布的公司 2023 年度内部控制评价报告。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
八、审议通过《关于审议公司<2023 年度关于中交财务有限公司的风险持
续评估报告>的议案》
(一)同意公司关于中交财务有限公司风险持续评估报告。
(二)本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。
(三)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易
所 网 站(www.sse.com.cn)发布的公司 2023 年度关于中交财务有限公司的风险持续评估报告。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
九、审……
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