公告日期：2024-03-29

独立董事述职报告

陈永德

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”或“公司”）股票上市地监管机构或证券交易所相关业务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2023 年度的工作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下。

一、基本情况

本人于 2022 年 2 月起担任公司第五届董事会独立非执
行董事、公司第五届董事会审计与内控委员会主席，以及提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本人具备金融、证券、财务专业经验，且惯常居住地位于香港，符合香港联交所、上交所关于董事任职资格的相关要求。报告期内，经自查，本人独立董事任职符合相关规章要求，报告期内本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况。

2023 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 16 次（定
期会议 4 次，临时会议 8 次），共计审议议案 89 个（通过
88 个，缓议 1 个）。本人出席公司董事会会议次数、方式及

投票情况如下表所示：

亲自出席 参加 委托 缺席

独立董事 出席董事会 现场 出席通讯 会前 出席 董事 董事会会议投票情况
姓名 会议次数 董事会会 董事会会 沟通 董事 会次 （同意/反对/弃权/回
议次数 议次数 会议 会次 数 避）

次数 数

陈永德 16/16 3/4 12/12 10/10 1/16 0/16 88/0/0/0

对提交董事会审议的各项议案本人均投赞成票，无反对

票或弃权票。

（二）出席股东会会议情况。

2023 年，公司董事会召集股东大会 4 次，分别为公司

2023 年第一次临时股东大会；2023 年第二次临时股东大会、

2023 年第一次 A 股类别股东会、2023 年第一次 H 股类别股

东会；2022 年度股东周年大会以及 2023 年第三次临时股东

大会。本人共出席 3 次股东大会，并对股东会议审议的事项

从自身专业和独立性的角度发表了意见，报告期内未对公司

股东大会议案提出过异议。

（三）出席董事会专门委员会情况。

2023 年，公司董事会共召开提名委员会 1 次，审议通过

议案 1 项；审计与内控委员会 9 次，审议通过议案 28 项；

薪酬与考核委员会 3 次，审议通过议案 4 项。本人积极参加

公司董事会专门委员会工作，从专业角度对议案进行审核把

关，为公司董事会作出科学决策提供有益的参考意见。本人

出席相应专门委员会会议情况如下表所示：

独立董事姓名 出席专门委员会次数 委托出席次数

陈永德 13/13 0/13


（四）出席公司其他重要会议及活动情况。

2023 年，本人参加了公司组织的董事会相关议案汇报会
10 次，提前沟通议案情况、提出完善建议，避免盲目决策和风险疏漏；参加公司年度工作会、半年工作会、海外业务专题汇报会等，全面了解公司经营情况、战略执行情况；参加公司战略研讨会、外部董事研讨会等，与其他董事会成员及经理层成员共同研讨公司高质量发展及深化改革的路径、举措；参加公司年度业绩说明会，与投资者沟通公司年度业绩和市场表现、听取市场建议。还根据董事会年度调研方案，同其他独立董事前往 26 家重要子企业和多个重点项目开展专题调研活动 4 次、针对重大决策开展专项活动 1 次，针对调研中发现的问题和基层反馈的意见提出针对性管理建议并及时向公司管理层反馈。

（五）特别职权行使情况。

报告期内，本人参与审议公司关于关联（连）交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，聘任高级管理人员、变更会计政策、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。