公告日期：2021-06-08

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-017
转债简称：星宇转债 转债代码：113040

常州星宇车灯股份有限公司

关于利润分配调整可转债转股价格公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：158.00元/股
修正后转股价格：156.70元/股
星宇转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月16日
一、转股价格调整依据

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日公开发行了150,000万元的可转换公司债券，并于2020年11月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“星宇转债”，债券代码“113040”。

根据《星宇股份公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定，星宇转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利13.00元（含税）。

因此，公司星宇转债转股价格需进行调整，本次转股价格调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；


证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-017
转债简称：星宇转债 转债代码：113040

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0–D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

公司星宇转债的初始转股价格为158.00元/股，于2021年6月7日至2021年6月15日期间暂停转股，2021年6月16日恢复转股。根据上述调整公式及利润分配方案内容，调整后的星宇转债转股价格为156.70元/股，自公司实施利润分配时确定的除息日即2021年6月16日起生效。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年六月八日

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