公告日期：2014-08-12

　　 证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-038

证券代码：1766（H股） 股票简称:中国南车（H股）

中国南车股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于

2014年8月11日以书面表决方式召开。公司7名董事均进行了书面表决。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。

经董事书面表决，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员

的议案》。

董事会选举陈嘉强先生为提名委员会委员，李国安先生为薪酬与考核委员会

委员，刘智勇先生为审计与风险管理委员会委员。以上委员任期自本次董事会通

过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

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