公告日期：2024-12-24

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-060
际华集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 589

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,239,066,781

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.9849

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：夏前军董事长
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《变更部分募集资金投资项目》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,233,264,480 99.7409 5,276,901 0.2357 525,400 0.0235

2、 议案名称：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和
内控审计机构》的议案。

审议结果：通过
表决情况：


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,232,075,480 99.6878 6,481,600 0.2895 509,701 0.0228

3、 议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案
3.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,234,075,981 99.7771 4,703,100 0.2100 287,700 0.0128

3.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,234,182,181 99.7818 4,629,600 0.2068 255,000 0.0114

3.03 议案名称：回购股份的方式


审议结果：通过
表决情况：

股东类型……
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