公告日期：2010-08-25

郑州煤矿机械集团股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd

1

股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2010-002

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议的公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第九次会议于2010 年8 月23 日

上午9：00 在公司会议室召开。焦承尧、邵春生、向家雨、郭昊峰、王新莹、李斌

等6 名董事现场出席本次会议，董事周水文、独立董事高国安、骆家駹分别书面委

托焦承尧董事长、独立董事李斌代为表决议案，符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《郑州煤矿机械

集团股份有限公司2010 年半年度报告》。

《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年半年度报告》和《郑州煤矿机械集

团股份有限公司2010 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于置换预先投

入募集资金投资项目资金的议案》，同意以募集资金置换已经预先投入募投项目的自

筹资金42,781.49 万元。

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募集资

金转为定期存放的议案》，同意将部分资金按照一年期和半年期的方式定期存放。

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<郑州

煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

1、将原章程第三条修改为：公司于2010 年5 月28 日经中国证券监督管理委郑州煤矿机械集团股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd

2

员会证监许可[2010]735 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股140,000,000

股，于2010 年8 月3 日在上海证券交易所上市。

2、将原章程第六条修改为：公司注册资本为人民币70,000 万元。

3、将原章程第十八条修改为：公司于成立日2008 年12 月28 日向发起人发行

56000 万股人民币普通股，各发起人均以净资产认购。公司发起人的姓名或者名称及

其认购的股份数分别为：

序

号

股东名称 单位证号或身份证号码

股份数量

（万股）

占总股本

比例（%）

1 河南省国有资产监督管理委员会 27160 51

2

上海立言股权投资中心（有限合伙）

150000032008041701

00

8335.04 14.884

3 西安汉高科技发展有限公司 610100100005216-A 2837.52 5.067

4 杭州如山创业投资有限公司 330100000001557 1773.52 3.167

5 上海鼎丰信息科技有限公司 310229001304667 1773.52 3.167

6 北京鸿智慧通实业有限公司 110000005144254 1773.52 3.167

7 天津博信一期投资中心（有限合伙） 120191000022859 1773.52 3.167

8 深圳市中南成长投资合伙企业（有限合伙） 440300602145763 1773.52 3.167

9 深圳市创新投资集团有限公司 440301103289709 1667.12 2.977

10 常州信辉创业投资有限公司 3204001104780 886.48 1.583

11 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 410100100006007 709.52 1.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。