公告日期:2024-04-26
证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2024-002
上海华峰铝业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于
2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会
议(以下简称“本次会议”)的通知和材料,本次会议于 2024 年 4 月 25 日上
午 9 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 5 名,实到董事 5 名,其中董事尤若洁(You Ruojie)、独立董事彭涛、
独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。
经审议,公司董事会认为:《公司 2023 年年度报告全文》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2023 年度的财务状况和经营成果,未
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。
《公司 2023 年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过,尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
公司第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生分别向公司董事会提交了《上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《对公司独立董事 2023 年度保持独立性情况审核的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定,
公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查,并出具专项意见,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
各独立董事对本人独立性评估情况回避表决,有表决权的董事一致同意本项议案。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
经与会董事审议表决,一致通过《上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
经与会董事审议表决,一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度内
部 控 制 评 价 报 告 》 。 报 告 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海华峰铝业股份有限公司
内部控制审计报告(2023 年 12 月 31 日)》,具体内容详见上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
8、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》。
公司 2023 年度财务报表已经立信……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。