公告日期：2024-11-23

天津友发钢管集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议资料

601686

中国 天津

二〇二四年十一月


目 录


2024 年第五次临时股东大会会议须知......1

2024 年第五次临时股东大会会议议程......3

2024 年第五次临时股东大会会议议案......6


议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ......6


议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案......6


议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案......9

议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案...


......10

议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的

议案......11


议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......12

议案七：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承

诺的议案......13


议案八：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案...... 14

议案九：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案...


......15


议案十：关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案......16

议案十一：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案......17

议案十二：关于公司《“共富一号”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案......


......19


议案十三：关于公司《“共富一号”员工持股计划管理办法》的议案...... 20

议案十四：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持股计划相关事
宜的议案......21


议案十五：关于公司 2024 年开展期货和衍生品交易业务的议案......22


2024 年第五次临时股东大会会议须知

为了维护天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 60 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及……
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