公告日期：2020-01-16

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上市地点：上海证券交易所

上海广电电气（集团）股份有限公司



重大资产购买实施情况报告书



独立财务顾问



二零二〇年一月





公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。



本次资产重组审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。





目 录





公司声明......2

目 录......3

释 义......4



一、一般术语......4

第一节 本次交易概述...... 6



一、本次交易的方案概述 ...... 6



二、本次交易构成重大资产重组 ...... 7



三、本次交易不构成关联交易 ...... 8



四、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成重组上市 ...... 8

第二节 本次交易实施情况 ...... 9



一、本次交易的决策和审批程序 ...... 9



二、本次交易的实施情况 ...... 10



三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...... 10



四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ...... 11

五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用



的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...... 11



六、相关协议及承诺的履行情况 ...... 11



七、相关后续事项的合规性和风险 ...... 14

第三节中介机构对本次交易实施情况的结论性意见...... 16



一、独立财务顾问对本次重大资产购买实施情况的结论性意见 ...... 16



二、法律顾问对本次重大资产购买实施情况的结论性意见 ...... 16

第四节 备查文件...... 17



一、备查文件......17



二、备查文件地点......17



释 义



本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

一、一般术语



释义项 释义内容



公司、本公司、上市公司、 指 上海广电电气（集团）股份有限公司

广电电气、买方



旻杰投资 指 新余旻杰投资管理有限公司



上海 ABB 开关有限公司（已更名为盖奇异开关（上海）有限

标的公司 指 公司）和上海 ABB 广电有限公司【已更名为安奕极电气工业

系统（上海）有限公司】



上海 ABB 开关有限公司（已更名为盖奇异开关（上海）有限

标的资产、交易标的 指 公司）60%的股权和上海 ABB 广电有限公司【已更名为安奕

极电气工业系统（上海）有限公司】60%的股权



CJV 指 上海 ABB 开关有限公司，前身为上海通用电气开关有限公司，

本次重组实施完成后已更名为盖奇异开关（上海）有限公司



上海 ABB 广电有限公司，前身为上海通用电气广电有限公司，

EJV 指 本次重组实施完成后已更名为安奕极电气工业系统（上海）有

限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。