公告日期：2016-04-28

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-013

上海广电电气（集团）股份有限公司

2016年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年4月26日召开，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，关联董事侯松容回避表决。

独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2016年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前 上年（前 预计金额与实际发

关联交 合同双方 次）预计 次）实际 生金额差异较大的

易类别 金额 发生金额 原因

向关联 上海通用广电工程有限

人采购 公司与上海通用电气开 5,000 3,035

产品 关有限公司

向关联 上海通用广电工程有限

人采购 公司与上海通用电气广 40,000 14,229 代理销售业务下降

产品 电有限公司

向关联 上海安奕极智能控制系

人销售 统有限公司与上海通用 1,000 598

产品 电气开关有限公司

向关联 上海安奕极智能控制系

人销售 统有限公司与上海通用 - 40

产品 电气广电有限公司

上海安奕极智能控制系

向关联 统有限公司与宁波安奕

人销售 2,000 878

极智能控制系统有限公

产品 司

向关联 上海通用广电电力元件

方受让 有限公司与上海通用电 - 265 委托开发

技术 气开关有限公司

向关联 上海广电电气（集团）

人提供 股份有限公司与上海通 500 288

服务 用电气开关有限公司

向关联 上海广电电气（集团）

人销售 股份有限公司与上海通 5,000 57 成套业务销售下降

产品 用电气广电有限公司

合计 53,500 19,390

3、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预

本年年初 计金额

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