公告日期：2024-05-18

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-053
明阳智慧能源集团股份公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：甘肃明阳智慧能源有限公司
（以下简称“甘肃明阳”）本次担保不属于关联担保。

本次担保及已实际为其提供的担保余额：明阳智慧能源集团股份公司
（以下简称“公司”）为子公司甘肃明阳向招商银行股份有限公司兰州
分行（以下简称“招商银行兰州分行”）申请固定资产贷款借款提供担
保合计不超过人民币 18,900.00 万元。截至本公告日，上市公司及控股
子公司为甘肃明阳实际提供的担保余额为人民币 0 万元。

本次担保无反担保

对外担保逾期的累计数量；截至本公告日，上市公司及控股子公司无逾
期对外担保事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

2024 年 5 月 17 日，为满足公司子公司甘肃明阳的项目建设需要，甘肃明阳
向招商银行兰州分行申请固定资产贷款借款,金额合计人民币 18,900.00 万元；公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币 18,900.00 万元，保证期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本次担保无反担保。


（二）担保事项履行的内部决策程序

经 2023 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第三十七次会议和 2023 年 5 月 25
日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司日常经营和新能源项目建设资金的需求，同意公司为甘肃明阳提供的担保最高额不超过人民币 19,000.00 万元。

本次担保预计额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
本次担保在授权范围，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日、2023 年 5 月 26
日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。

二、被担保人基本情况

公司名称：甘肃明阳智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91620902MA72RJY317

成立时间：2021 年 6 月 24 日

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：蔡楠

注册地：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园宜人西路南侧（神舟药业对面）

主要办公地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园宜人西路南侧（神舟药业对面）

甘肃明阳为公司全资子公司，主营业务包括发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建筑智能化工程施工；电气安装服务。机械电气设备制造；电力设施器材制造；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；集中式快速充电站；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；电池销售；新能源原动设备销售；建筑工程机械与设备租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务。


主要财务数据如下： 单位：人民币元

项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（未审数） （未审数）

总资产 515,488,734.43 526,299,412.74

总负债 538,103,541.64 519,496,059.63

归属于母公司所有者权益 -22,614,807.21 6,803,353.11

项目 2024 年 1-3 月 ……
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