公告日期：2020-03-21

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2020-011
债券代码：155006 债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届董事
会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会
议通知于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到
董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的的议案》（详见公司公告临 2020-010 号）

独立董事已对上述事项发表独立意见表示同意。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会

二零二零年三月二十一日

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