公告日期：2024-07-17

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-033 号
中国外运股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：

一、聚焦主业，提质增效实现高质量发展

一直以来，中国外运积极贯彻新发展理念，致力于以企业自身高质量发展助推物流行业转型升级。在复杂多变的内外部环境下，公司坚持“稳中求进”的工作总基调，以全面数字化转型为主线，以科技创新和绿色低碳为导向，以组织创新和商业模式创新为抓手，进一步化市场存量为外运增量，加快构建新质生产力，持续提升经营质效，实现公司健康持续高质量发展。2023 年，公司收入继续站稳千亿规模；持续提升盈利能力和经营质效，归母净利润达到 42.2 亿元，创历史新高，资产负债率和有息负债率均有所下降，彰显出公司的发展韧性。2024 年，公司将继续坚持“稳中求进”，着力“以进促稳”，深入推进质效提升高阶行动，持续推动业务转型升级，加快建设世界一流智慧物流平台企业。

此外，公司正在实施的股票期权激励计划，将授予条件及行权条件与公司归母净资产收益率、归母净利润复合增长率、经济增加值挂钩；且行权条件与激励对象个人年度业绩考核情况挂钩，更有利于促进公司高质量发展，提振投资者信心。

二、加强创新，积极培育和发展新质生产力

一是创新带动升级，科技赋能转型。一方面围绕客户、产品、交付、资源四
层体系，建立了跨边界穿透型的转型组织，客户管理体系和产品管理体系建设取得突破性进展。另一方面加快物流科技研发及应用，截至 2024 年 6 月，公司累
计形成超过 190 项专利、380 项软件著作权，年度科研投入超过 4 亿元，并在
“AI+物流”新模式和视觉盘点机器人投入应用等方面实现了新的突破。二是全面深化改革，以创新模式激发高质量发展活力。在江苏南通设立首个新时代中国外运改革创新高质量发展先行示范区，在体制创新、模式优化、市场机制引入等方面开展一系列“先行先试、以点带面”的探索，成效初显。先行示范区是中国外运加速推进业务转型的战略性部署，将持续为中国外运提供改革创新经验。2024 年，公司将继续拓宽科技创新新赛道，探索构建“AI+物流”新模式，与头部战略客户开展联合创新，基本形成覆盖物流全场景的智慧物流服务能力；持续深化组织变革，探索推广企业创新发展模式。

三、加强投资者沟通，重视股东回报

公司始终坚信良好的股东沟通以及稳定、可持续的股东回报，既能增进股东对公司的价值认同，更是公司长期良性发展的必要保障。

在股东回报方面，2021 年-2023 年公司共派发现金红利 5 次，累计金额约 53
亿元，年度每股现金分红从 0.18 元/股提升至 0.29 元/股，年度现金分红比率从
36%提升至 50%，持续为投资者创造价值。2024 年 6 月 7 日公司召开年度股东大
会审议通过了《关于申请 2024 年中期利润分配方案的授权的议案》，同意授权董事会根据公司 2024 年上半年盈利情况及资金需求状况等因素，并参考以往的派息比率，合理决定派付 2024 年中期股息。

在回购股份方面，2022 年-2023 年公司累计回购 A 股股份 4,928 万股，回购
总金额为 1.94 亿元（不含交易费用）；累计回购 H 股股份 1.07 亿股（已注销），
回购总金额为 2.51 亿港币（不含交易费用）。2024 年 6 月 7 日公司召开年度股
东大会审议通过了《关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案》，授权董事会
适时决定回购不超过股东大会通过该授权之日公司已发行 H 股总数 10%的 H 股股
份。

在股东沟通方面，2023 年至 2024 年 6 月，公司共发布 A 股及 H 股公告文件
近 580 份，没有收到监管机构要求发布补充更正公告的情况，未发生信息披露违规事件；组织召开年度及中期业绩说明会、开展约 40 场管理层路演、累计接待
投资者超过 900 ……
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