公告日期：2024-04-27

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-009
上海电影股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次
会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%，
会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3．审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4．审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

5．审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事
项的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现
金分红事项的公告》（公告编号：2024-012）。

6．审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

7．审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

8．审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的议案》

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士回避表决，由其他非关联的四名董事进行表决。

表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2024-014）。

9．审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。


10．审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度社会责任报告》。

11．审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
12．审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案……
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