公告日期：2024-04-27

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-014
上海电影股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易限额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决；

2024 年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会审议情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的议案》，关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士回避表决，该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应在股东大会上对该议案进行回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行了事前审议，认为公司提交的 2024 年度预计日常关联交易事项系根据业务经营情况和实际需要制定，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。

2．监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于预计 2024 年度日常关联交易限额的议案》，公司监事会认为公司提交的 2024
年度预计日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易预计符合业务经营情况和实际需要，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况具体如下：

单位：万元

预计金额
关联交 关联 2023 年预 2023 年实 与实际发
易类别 交易 关联人 计金额 际发生金 生金额差
内容 额 异较大的
原因

支付 主要系

票房 2023 年通
收入 华夏电影发行有限责任公司 3,642.00 6,443.36 过华夏结
分成 算的片源
增加导致

上海永乐聚河供应链管理股份 204.97 207.03

采购 有限公司

商品 上海上影影视科技发展有限公 942.03 1,476.55

司

上海上影国泰电影放映有限责 192.71 188.68

任公司

购买 上海上影希杰莘庄影城有限公

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