公告日期：2013-10-17

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董事会会议日期

兹公布北京北辰实业股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）将於二零一三年

十月二十八日（星期一）举行董事会会议，董事会将於会上（其中包括）考虑及批准本

公司及其附属公司截至二零一三年九月三十日止九个月之第三季季度业绩及有关公布。

代表

北京北辰实业股份有限公司

主席

贺江川

中国，北京，二零一三年十月十六日

於本公告之日，本公司董事会由九名董事组成，当中贺江川先生、李长利先生、

赵惠芝女士、何文玉先生、刘建平先生、曾劲先生为执行董事，而龙涛先生、

甘培忠先生及黄翼忠先生为独立非执行董事。


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