公告日期：2024-06-28

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-078
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）的核准，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）非公开发行人民币普通股
220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除
各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24 元，上述募集
资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户设立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司于募集资金到位后，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司(现“东方证券承销保荐有限公司”)与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 6 月，经公司 2019 年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目“宁波
300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院)建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以
下简称“电力物联网技术”)负责实施。2020 年 6 月 15 日，公司及电力物联网技术与中
国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021 年 9 月，经公司 2021 年第一次临时股东大会同意，公司变更募投项目“电力
物联网产业园项目”部分募集资金 51,632 万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”)84%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”)85%股权，收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有
限公司（以下简称“康复投资”)。2021 年 9 月 24 日，公司及康复投资与中国农业银行
股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》均不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

（二）前次募集资金专户注销情况

1、“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”和“南昌大学附属抚州医院（抚州明
州医院）建设项目”募集资金专户注销情况

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二
十次会议，于 2020 年 6 月 9 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院)建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司电力物联网技术负责实施。

为便于公司账户管理，公司已于 2021 年 12 月办理完毕“宁波 300 家基层医疗机
构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院)建设项目”募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”募集资金专户注销情况

公司于 2021 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会
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