公告日期：2014-12-26

　　证券简称：大智慧证券代码：601519编号：临2014-089
上海大智慧股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月25日下午13：00在杭州市紫金港路西溪天堂国际旅游综合体1号杭州西溪喜来登度假酒店国际会议中心二楼西园3会议室召开，同时，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票具体时间为：2014年12月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数73
出席现场会议的股东及股东代表人数9
所持有表决权的股份总数（股）1287781955
占公司有表决权股份总数的比例（%）64.79
通过网络投票出席会议的股东人数64
所持有表决权的股份总数（股）2965066
占公司有表决权股份总数的比例（%）0.15
（三）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议主持人：
（五）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请国浩律师(上海)事务所唐银锋、戴祥两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
同意反对弃权
是否
议案内容通过
所占比例所占比例所占比例
股数股数股数
(%)（%）（%）
议案一、关于转
让所持杭州大
彩网络科技有129059089599.991248000.01313260是
限公司31%股
权的议案
议案二、关于转
让所持无锡君
泰贵金属合约7……
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