公告日期：2020-05-15

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2020-023
汕头东风印刷股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 964,089,469

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.2489

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事张斌先生以通讯方式出席，未
出现董事缺席的情况；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出现监事缺席的情况；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 963,490,174 99.9378 584,595 0.0606 14,700 0.0016

2、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 963,487,074 99.9375 598,495 0.0620 3,900 0.0005

3、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 963,490,174 99.9378 584,595 0.0606 14,700 0.0016

4、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 963,490,174 99.9378 344,995 0.0357 254,300 0.0265

5、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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