公告日期：2012-08-30

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（股份代号：1398）

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司（「本行」）董事会於2012年8月16日以书面形式发出会议通知，

於2012年8月29日在北京本行总行召开。会议应出席董事16名，亲自出席16名。会议召开

符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事

会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关於聘任王希全为中国工商银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

会议决定聘任王希全为本行副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核

准。王希全简历详见附件。

截至本公告发布日，王希全与本行之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股

东概无利益关系，在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务，亦无持有

香港证券及期货条例第XV部所指本行任何股份权益。

1

二、关於调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案

相关董事对涉及本人的事项回避表决後，本议案表决情况如下：

有表决权

表决事项 票数 同意 弃权 反对

黄钢城任提名委员会主席 15 14 0 1

黄钢城任战略委员会委员 15 14 0 1

钟嘉年任关联交易控制委员会主席 15 15 0 0

柯清辉任薪酬委员会主席 15 11 3 1

麦卡锡任薪酬委员会委员 15 15 0 0

洪永……
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