公告日期：2018-03-30

A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2018-013



H股简称：中国中铁 H股代码：00390



中国中铁股份有限公司



第四届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



本公司第四届董事会第九次会议〔属2018年第1次定期会议（2018



年度总第2次）〕通知和议案等书面材料于2018年3月22日以专人及发



送电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年3月29日以现场会议方式



在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事



9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事1人，执行董事



周孟波因公务不能出席会议，委托执行董事章献代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



经过有效表决，会议审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2017年A股年度报告



及摘要、H股年度报告及2017年度业绩公告>的议案》，同意将该议案提



交公司2017年度股东大会审议。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。A股年度报告全文详见上



海证券交易所网站，A股年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国



证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。



（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2017年度财务决算报



告>的议案》，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



（三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2017 年度利润分配



方案>的议案》。同意：1.以2017年12月31日总股本22,844,301,543



股为基数，每10股派送现金红利人民币1.13元（含税），共计分配利润



人民币2,581,406,074.36元。2.以现金方式进行分红，并分别委托中国



证券登记结算有限责任公司上海分公司及香港中央证券登记有限公司代理A股及H股分红事宜，并按照国家有关税收政策规定代扣代缴所得税。3.将该议案提交公司2017年度股东大会审议。



拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明：1. 从国际基建市场看，“一带一路”战略向纵深发展，得到了世界的积极响应，有100多个国家和国际组织参与其中，我国已与30 多个沿线国家签署了共建“一带一路”合作协议，以亚投行、丝路基金为代表的金融合作不断深入，将为我们拓展海外市场提供重大机遇；从国内基建市场看，建筑行业容量巨大、变革空前，虽然新一年铁路、城轨的建设步伐总体趋缓，但随着区域协调发展、城市群建设、雄安新区和大湾区建设、建设交通强国等国家战略实施步伐的加快，水利环保、保障性安居工程、城市提升改造等建设力度的加大，建筑市场在未来一段时期将继续保持繁荣发展，且新业态新模式新市场方兴未艾。“一带一路”和国际产能合作深入推进，我们面临着国内国外双重的历史发展机遇。2.公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大的因素，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，不宜采取较高的现金股利分红政策。



留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况：2018 年，公司一方



面将牢牢抓住基建投资新机遇，稳定机械设备、无形资产等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，将努力适应供给侧改革新常态，积极化解房地产开发投资项目风险，坚持“控制总量、搞好在建、以收定支”的原则，适度开展投资活动；公司还将进一步加大深化改革的力度，筹划PPP项目运营管理的组织和运营模式，通过合理增加金融投资和股权投资，大胆尝试混合所有制改革，创新商业、融资及管理模式，带动主营业务可持续增长。总的基调是仍将在坚持基建板块传统核心业务基础上加快产业结构调整，努力推动相关多元化发展，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。



独立董事对方案的合理性发表了以下独立意见：1.……
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