公告日期：2021-08-27

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2021-038号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险



新华人寿保险股份有限公司



第七届董事会第二十三次会议决议公告



新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存



在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准



确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日以电

子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”或

“本次会议”）通知和材料，会议于 2021 年 8 月 26 日在北京市朝阳区建国门外

大街甲 12 号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事 12 人，现场出席董事 12 人。全体董事一致推举李全董事主持本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于 2021 年半年度会计估计变更专项说明的议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于会计估计变更的公告》。





独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2、审议通过《关于 2021 年中期报告(A 股/H 股)及摘要的议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 A

股《新华保险 2021 年半年度报告》《新华保险 2021 年半年度报告摘要》以及 H

股 2021 年中期报告/业绩公告。



表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、审议通过《关于 2021 年半年度集团偿付能力报告的议案》。



表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4、审议通过《关于修订<声誉风险管理制度>的议案》。



表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



5、审议通过《关于 2021 年度经营计划的议案》。



表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



6、审议通过《关于公司向新华人寿保险公益基金会捐资 1000 万元的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



7、审议通过《关于公司与中信银行、渤海银行关联交易事项的议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关联交易公告》。



独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并对本议案发表了同意的独立意见。



表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡爱民、郑伟回

避表决。





8、审议通过《关于提名何兴达先生为第七届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名何兴达先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。何兴达先生的简历将与本公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料一并公布。



本议案经股东大会审议通过后，何兴达先生的任职资格尚需监管机构核准。



独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



9、审议通过《关于提名杨雪女士为第七届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名杨雪女士为公司第七届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。杨雪女士的简历将与本公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料一并公布。



本议案经股东大会审议通过后，杨雪女士的任职资格尚需监管机构核准。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



10、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。



关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知及会议材料将另行发布。



表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、上网公告附件



新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第二十三次会议独立董事意见



特此公告。





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