公告日期：2014-04-10

　　 A股代码：601333 A股简称：广深铁路 公告编号：临2014--005

(H股代码：00525 H股简称：广深铁路)

广深铁路股份有限公司

关于召开2013年度股东周年大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

? 是否提供网络投票：否

? 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

? 本公告不适用于H股股东

一、会议基本情况

（一） 股东大会届次：2013年度股东周年大会

（二） 会议召集人：本公司董事会

（三） 会议召开的日期、时间：2014年5月29日（星期四）上午9时30分

（四） 会议的表决方式：现场投票方式

（五） 会议地点：中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室

（六） 股权登记日：2014年4月28日

（七） 本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照交易所发布的有关规定执行。

二、会议审议事项

会议将以普通决议案的方式审议以下议案：

1、审议及批准本公司二零一三年度董事会工作报告；

2、审议及批准本公司二零一三年度监事会工作报告；

3、审议及批准本公司二零一三年度经审计的财务报告；

4、审议及批准本公司二零一三年度利润分配方案；

5、审议及批准本公司二零一四年度财务预算方案；

6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一四年

度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金；

7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一四年度国际核数师并授权

董事会及审核委员会决定其酬金；

8、采用累积投票制选举本公司第七届董事会六名非独立董事（有关非独立董事候选人

简历详见附1）；

8.1选举李文新先生为本公司第七届董事会非独立董事

8.2选举申毅先生为本公司第七届董事会非独立董事

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。