公告日期：2024-04-23

绿色动力环保集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 4 月 29 日


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一 关于 2023 年董事会报告的议案...... 7
议案二 关于 2023 年监事会报告的议案...... 11
议案三 关于 2023 年财务决算报告的议案 ...... 13
议案四 关于 2023 年利润分配方案的议案 ...... 14
议案五 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 ...... 15
议案六 关于 2024 年财务预算报告的议案 ...... 16
议案七 关于为子公司提供担保的议案...... 17
议案八 关于董事、监事 2023 年薪酬考核情况与 2024 年薪酬计划的议案 .. 19

议案九 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 21
议案十 关于选举独立董事的议案...... 35
2023 年度独立董事述职报告 傅捷 ...... 37
2023 年度独立董事述职报告 谢兰军 ...... 42
2023 年度独立董事述职报告 周北海 ...... 47

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。股东对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。本次股东大会仅选举一名独立董事，每名股东选举票数最大为其持股数。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。


2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024年4月29日下午14:00
二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼
三、主持人：董事长乔德卫先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
（二）宣读本次股东大会会议须知；
（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；
（四）通过监票人、计票人名单；
（五）审议以下议案：

1. 关于2023年董事会报告的议案

2. 关于2023年监事会报告的议案

3. 关于2023年财务决算报告的议案

4. 关于2023年利润分配方案的议案

5. 关于聘任2024年度审计机构的议案

6. 关于2024年财务预算报告的议案

7. 关于为子公司提供担保的议案

8. 关于董事、监事2023年薪酬考核情况与2024年薪酬计划的议案

9. 关于修订《独立董事工作制度》的议案


10. 关于选举独立董事的议案
（六）听取《2023年度独立董事述职报告》；
（七）股东投票;
（八）统计并宣布表决结果；
（九）主持人宣读本次股东大会会议决议；
（十）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
（十一）律师宣读本次股东大会的法律意见；
（十二）主持人宣布会议结束。

议案一

关于 2023 年董事……
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