公告日期：2017-10-10

证券代码：601328 证券简称：交通银行 编号：临2017-040



交通银行股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的第二次通知



交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本公司董事会已于2017年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《交通银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。本公司董事会现将本次股东大会相关事项再次通知如下：



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年10月27日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年10月27日 13点30分



召开地点：上海通茂大酒店（上海市浦东新区松林路357号）



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年10月27日



至2017年10月27日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



不适用



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股及H股股东



非累积投票议案



1 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议 √



案



2 关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议 √



事规则》的议案



3 关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事 √



规则》的议案



4 关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工 √



作制度》的议案



5 交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方 √



案



6 交通银行股份有限公司2016年度监事薪酬方 √



案



7 关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司 √



外部监事的议案



1、各议案已披露的时间和披露媒体



议案1、2、3、4、5已经本公司第八届董事会第十次会议审议通过，议案6、



7已经本公司第八届监事会第六次会议审议通过，并于2017年8月25日披



露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



2、特别决议议案：1、2、3



3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。