公告日期：2019-03-15

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2019-008
中国平安保险（集团）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会
的通知

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东
大会及2019年第一次H股类别股东大会
(二)股东大会召集人：本公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月29日14点00分开始依次召开

召开地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会
堂
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月29日至2019年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项
（一）2018年年度股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A股及H
股股东
非累积投票议案

1 审议及批准《公司2018年度董事会报告》 √

2 审议及批准《公司2018年度监事会报告》 √

3 审议及批准公司2018年年度报告及摘要 √

4 审议及批准《公司2018年度财务决算报告》，包括本公司2018 √

年度审计报告及本公司经审核财务报表

5 审议及批准《公司2018年度利润分配预案》及建议宣派末期 √

股息

6 审议及批准《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》 √

7 审议及批准《公司2019-2021年发展规划》 √

8 审议及批准公司2018年度独立董事履职评价 √

9 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》 √

10.00逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股 √

份一般性授权的议案》

10.01审议及批准回购公司股份的方案 √

10.02审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过 √

本公司已发行总股本的10%的股份

审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一

11 般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行 √

及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股，有关发行价

较证券的基准价折让（如有）不超过10%

（二）2019年第一次A股类别股东大会审议……
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