公告日期：2017-12-16

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-110



骆驼集团股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年1月4日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2018年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年1月4日 14点



召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年1月4日



至2018年1月4日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案 √



2.00 关于公司拟发行绿色债券的议案 √



2.01 票面金额、发行价格及发行规模 √



2.02 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 √



2.03 债券期限 √



2.04 债券利率及还本付息方式 √



2.05 募集资金的用途 √



2.06 担保情况 √



2.07 评级安排 √



2.08 承销方式、上市安排及决议有效期 √



2.09 公司的资信情况、偿债保障措施 √



3 关于授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券 √



相关事项的议案



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2017



年12月16日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证



券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-108）。



2、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。