公告日期：2024-05-14

骆驼集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

中国 · 武汉

二〇二四年五月


目 录


骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 3
骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 5
议案二：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 19议案四：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告的议案...... 22
议案五：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 28
议案六：关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案...... 29
议案七：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度投资计划的议案...... 30
议案八：关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案...... 31
议案九：关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（一）的议案...... 32
议案十：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案...... 34
议案十一：关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案...... 36
议案十二：关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案...... 37
议案十三：关于补选第九届董事会独立董事的议案...... 38
议案十四：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 40
议案十五：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 41
议案十六：关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案...... 42
骆驼集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（黄德汉）...... 44
骆驼集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（黄云辉）...... 50
骆驼集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（沈烈）...... 56
附表一：骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议案表决票...... 62
附表二：授权委托书...... 64
附表三：参加股东大会报名表...... 66
附表四：法人代表资格证明...... 67

骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加计票和监票。


骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会

会议议程

一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
二、主持人或报告人宣读股东大会议案。

三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

四、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。

五……
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