公告日期：2014-03-29

　　 中国北车股份有限公司董事会审计与风险控制委员会

2013年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计

委员会运作指引》和《中国北车股份有限公司章程》、《中国北车

股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作规则》等规定，

现将中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与

风险控制委员会2013年度履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险控制委员会人员情况

公司第二届董事会审计与风险控制委员会由3名董事会成

员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成

员均具有胜任董事会审计与风险控制委员会工作职责的专业知

识和经验。

2013年9月13日公司职工董事林万里因工作调动，辞去职

工董事及董事会战略委员会、董事会审计与风险控制委员会委员

职务。2013年12月6日公司第四次职工代表大会选举万军为第

二届董事会职工董事。2013年12月10日公司第二届董事会第

二十二次会议同意增补万军为公司第二届董事会审计与风险控

制委员会委员。增补后的第二届董事会审计与风险控制委员会由

3名董事组成，分别为辛定华、万军、张忠，其中辛定华、张忠

为独立董事。

辛定华，1958 年12 月出生，香港会计师公会-会计师、英

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国公认会计师公会-会计师，现任公司独立董事，中国中铁股份

有限公司独立董事。历任摩根大通银行香港区总裁，汇盈控股有

限公司执行董事、总裁, 汇富金融控股有限公司执行董事，汇富

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