公告日期：2024-07-27

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-037
青岛港国际股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易基本情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权、日照港融港口服务有限公司 100%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司 67.56%股份、烟台港集团莱州港有限公司 60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司 64.91%股权、烟台港运营保障有限公司 100%股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金。

2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于本次重组方案调整构成重大调整的议案》等有关议案，根据调整后的方案，公司拟发行股份及支付现金购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限公司 51.00%股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组且不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：青
岛港，证券代码：601298）自 2023 年 6 月 28 日开市起停牌，具体内容详见公司

于 2023 年 6 月 28 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于筹划重大资产重组事
项的停牌公告》（公告编号：临 2023-014）。

2023 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议
案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的相关公告。2023 年 7 月 1 日，
公司披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及《青岛港国际股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公
告编号：临 2023-015）等相关文件，公司 A 股股票于 2023 年 7 月 3 日开市起复
牌。

2023 年 7 月 13 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关
于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】0894 号，以下简称“《问询函》”），
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于收
到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的公告》（公告编号：临 2023-020）。公司对《问询函》中有关问题向上海证券交易所进行了回复，对《重组预案》作了相应修订，并于 2023 年7 月 27 日披露了《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的回复公告》（公告编号：临 2023-025）、《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。

2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月
28 日、2023 年 11 月 28 日，公司分别披露了《青岛港国际股份有限公司关于披
露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号分别为：临 2023-027、临 2023-036、临 2023-038、临 2023-043、临2023-047）。

2023 年 12 月 28 日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于重大资产
重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公告编号：临2023-055）。

2024 年 1 月 27 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 27

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