公告日期：2015-06-30

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-024号

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2015年第七次会议于2015年6月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年6月29日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事8名，现场出席监事7名，夏太立监事因其他工作安排委托王醒春监事代为出席和行使表决权。出席会议的监事一致推选袁长清监事主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过以下4项议案：

1、关于选举袁长清先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

袁长清先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

2、关于确定袁长清先生为监事会履职尽职监督委员会和财

务与内部控制监督委员会主席的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

袁长清先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

3、关于确定李旺先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

李旺先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

4、关于确定吕淑琴女士为监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

吕淑琴女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十九日


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