公告日期：2012-05-12

　　证券代码：601268 证券简称：二重重装 公告编号：临 2012-026



二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联交易公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示：

交易内容

公司拟向控股股东中国第二重型机械集团公司（以下简称“中国

二重”）非公开发行不超过 85,000 万股（含 85,000 万股）A 股普通

股，募集资金总额为 255,259.1490 万元,其中：中国二重以其拨入二

重重装的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形

成的债权认购 105,259.1490 万元（下称“债权认购”），以现金认购

150,000 万元。2012 年 5 月 11 日，双方签署《附生效条件的股份认

购合同》。由于中国二重为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

关联董事回避事宜

公司于 2012 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，审议

并通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于本次非公

开发行 A 股股票预案的议案》、《关于与中国第二重型机械集团公司

签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于本次非公开发行股
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票涉及重大关联交易的议案》及《关于豁免中国二重以要约方式增持

股份的议案》等关联交易相关议案。在上述议案进行表决时，关联董

事石柯、孙德润、刘涛均未行使表决权，也未代理其他董事行使表决

权。其余 5 位有表决权的非关联董事均审议并一致通过了前述议案。

交易目的及对本公司影响

本次交易将为公司的发展提供资金支持，有利于改善公司资本结

构、增强公司财务稳健性，同时能有效降低公司财务费用，提高公司

盈利水平，提升公司的资金实力和资产规模，进一步巩固公司的行业

龙头地位。

交易的审核

本次发行需在获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称

“国务院国资委”）的批准后，提请公司股东大会审议通过，并经中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。

与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。



一、关联交易概述

（一）公司拟向控股股东中国第二重型机械集团公司（以下简称

“中国二重”）非公开发行不超过 85,000 万股（含 85,000 万股）A

股普通股，募集资金总额为 255,259.1490 万元,其中：中国二重以其

拨入二重重装的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资

本而形成的债权认购 105,259.1490 万元（下称“债权认购”），以现

金认购 150,000 万元。2012 年 5 月 11 日，双方签署《附生效条件的


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股份认购合同》。

由于中国二重为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上

市规则》，上述交易构成关联交易。

（二）公司于 2012 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，

审议并通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于本次

非公开发行 A 股股票……
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