公告日期：2019-03-29

环旭电子股份有限公司

审计委员会2018年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会专门委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，作为环旭电子股份有限公司现任审计委员会成员，我们认真履行职责，积极发挥审计委员会的监督、核查作用。现对2018年度履职情况总结如下：

一、 审计委员会委员的基本情况

汤云为：男，1944年出生，目前除担任本公司独立董事外，还担任安道麦股份有限公司（原湖北沙隆达股份有限公司）独立董事、平安健康医疗科技有限公司独立董事。自2006年12月至2008年12月担任安永大华会计师事务所高级顾问，亦于2000年1月至2006年12月期间，分别出任上海大华会计师事务所和安永大华会计师事务所主任会计师；1999年3月至2000年1月曾任国际会计准则委员会高级研究员。此前曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。
储一昀：男，1964年出生，中共党员，上海财经大学会计学博士学位。上海财经大学会计学院教授，博士生导师，兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事、中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，目前除担任本公司独立董事外，同时兼任中国巨石、同济科技、泰豪科技和嘉兴银行（非上市公司）的独立董事职位，平安银行的外部监事。

CharlesChang：1976年11月出生，美国籍，美国加利福尼亚大学伯克利分校金融学博士，现任复旦大学泛海国际金融学院学术副院长、金融学教授；炘信资产管理公司管理合伙人；外国专家。曾任美国康乃尔大学助理教授。

陈昌益：1964年出生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（Universityof
BritishColumbia），获工商管理学硕士学位。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASETestLimited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长，集团董事长特别助理，集团幕僚长等职务。现任环旭电子股份有限公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。

魏镇炎：1954年11月出生，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。

张洪本：1947年1月出生，中原大学学士。1984年3月在台湾创立日月光半导体制造股份有限公司。目前主要担任日月光投资控股股份有限公司副董事长、总经理及董事（代表人）等职务。

二、 审计委员会委员更换情况说明

因2018年6月22日，张洪本先生辞去了公司审计委员会委员职务，导致公司第四届董事会审计委员会组成人员出现空缺，经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，2018年8月13日，公司第四届董事会第七次会议同意补选陈昌益先生担任审计委员会委员职务，审计委员会组成人员为汤云为先生、储一昀先生、CharlesChang先生、陈昌益先生、魏镇炎先生。

三、 审计委员会年度会议召开情况

2018年度，审计委员会共召开了5次会议，其中，审议公司定期报告会议4次（审议了2017年年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告和2018年三季度报告），并在每次审议定期报告时与公司内审部门进行沟通，与年审注册会计师的沟通会议3次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。


四、 2018年度报告审计工作总结

（一）监督及评估外部审计机构工作

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）与公司业务独立，其审计人员具备相关资质，审计人员业务熟练、工作勤勉，按规定执行了审计程序，在审计过程中表现出了良好的职业道德和敬业精神，出具的审计报告客观、公正。因此，公司拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，同时续聘其为公司2019年度内部控制审……
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