公告日期：2024-04-24

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董
事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定和《环旭电子股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)，制定本规则。

董事会设立的战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专
门委员会已分别制定了工作细则，其议事规则按对应工作细则执
行。

第二条 董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。公司证券部负责
处理董事会日常事务。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条 定期会议的提案

由公司职能部门向证券部提交议案申请并准备相关议案，经分管
领导同意且证券部审核后向董事长报告。涉及重大事项的议案，
在董事会会议通知发出前，由董事会秘书或董事长与董事充分沟
通并征求意见。

第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 监事会提议时；

(四) 董事长认为必要时；

(五) 二分之一以上独立董事提议时；

(六) 总经理提议时；

(七) 证券监管部门要求召开时；


(八) 本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条 会议的召集和主持

董事会由董事长负责召集并主持；董事长不能履行职务或不履行
职务的，由副董事长履行职务；未设副董事长、副董事长不能履
行或不履行职务的，由半数以上的董事共同推举一名董事履行职
务。

第七条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和三
日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方
式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，
还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说
明。

第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点；

(二) 会议的召开方式；

(三) 拟审议的事项(会议提案)；

(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
(五) 董事表决所必需的会议材料；

(六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
(七) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧
急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第九条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定
会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有
关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取
得全体与会董事的认可后按期召开。


地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全
体与会董事的认可并做好相应记录。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。