公告日期：2024-08-17

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-026
陕西煤业股份有限公司

关于修订并续签日常关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次修订并续签日常关联交易协议事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大
会审议。
公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及其下属
企业及陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生的日
常关联交易系按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性与公
司持续经营能力产生影响，不会对关联方形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议并以
4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订并续签日常关联交易协议的议案》，同意将该等议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂、王世斌和李向东已回避表决。

公司 2024 年第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决
通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）本次修订并续签日常关联交易协议的情况


经 2021 年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团及财务公司续签《产
品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》，此三项协议有效
期截止日为 2024 年 12 月 31 日。

鉴于公司与陕煤集团签订的《产品及服务互供协议》及《煤炭销售协议》约定双方的权利义务关系未发生变化，为继续规范公司与控股股东陕煤集团的关联交易行为，满足监管要求，公司拟与陕煤集团续签《产品及服务互供协议》及《煤炭销售协议》，协议各项条款与原协议保持一致，有效期限续展 3 年，自 2025
年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易（2023 年 1 月修订）》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的相关规定，公司拟修订与财务公司签订的《金融服务协议》，进一步明确协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价、风险评估、控制措施及双方的权利义务关系等内容，并与财务公司续签修订后的《金融服务协议》，有效期限续
展 3 年，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕煤集团

陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，陕煤集团为本公司的关联方。

陕煤集团现持有陕西省市场监督管理局于2022年7月13日颁发的统一社会信用代码为 916100007625687785 的《营业执照》，注册资本为 1,018,000 万元人民币，法定代表人为张文琪，住所地为陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街 636 号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。
经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2023 年 12 月 31 日，陕煤集团的总资产为 71,586,794.72 万元，净资
产为 24,704,376.64 万元，主营业务收入为 52,936,203.23 万元，净利润为3,284,380.33 万元。公司与……
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