公告日期：2024-04-26

陕西煤业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，以“实现股东利益最大化”为履行职责的出发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、独立董事基本情况

姜智敏，男，汉族。1954 年 3 月出生，1970 年 9 月参加工
作，经济师、会计师、中国注册会计师、高级会计师、高级工程师、研究员。历任任南票矿务局机电总厂团总支书记、车间党支部书记、党委宣传部长、财务科长、企业管理科长；南票矿务局党委宣传部理论教育科科长、综合利用公司副经理、多种经营公司财劳处处长、南票矿务局审计处处长、审计署驻煤炭工业部审计局处级干部；中国煤炭经济研究会副理事长、秘书长；中国煤炭工业协会行业协调部、政策研究部主任、协会副会长、秘书长、协会技术委员会高级专家。2022 年 4 月至今担任陕西煤业独立董事。


作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年，公司共召开董事会会议 4 次，作为公司的独立董
事，本人出席公司 2023 年度董事会会议的具体情况如下：

独立董事 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数

姜智敏 4 4 0 0

其中通讯方式出席 2 次

2023 年，公司共召开股东大会 3 次，作为公司的独立董事，
本人出席公司 2023 年度股东大会的具体情况如下：

独立董事 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 缺席次数

姜智敏 3 3 0

本人均未对董事会议案提出异议。2023 年度董事会会议、
股东大会的召集、召开和表决均符合法定程序，其它重大经营决策和重大事项均履行了相关法律程序，合法有效。召开董事会议前，本人主动了解并审查做出决策前所需要的情况资料和议案，详细了解公司生产运作和经营情况，及时向公司管理层询问，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人以公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意
见，对董事会的决策均做出了独立的意愿表示。同时，独立行使对董事会决议的表决权和监督权，保证了公司董事会决策的独立性。

（二）参与董事会专门委员会情况

2023 年，本人分别作为董事会审计委员会主任委员，提名、薪酬与考核、投资风控委员会委员，根据公司董事会各专门委员会议事规则的规定，参加各专门委员会就公司定期报告、利润分配、关联交易、聘请审计机构、年度审计工作计划、更换董事、高级管理人员、对外投资、相应专门委员会议事规则修订等重大事项的专项会议。

2023 年，公司共召开审计委员会会议 3 次，提名委员会会
议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，投资风控委员会会议 2
次，作为公司的独立董事，本人出席公司 2023 年度董事会各专门委员会会议的具体情况如下：

会议类型 本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议次数

审计委员会 3 3 0 0

均为通讯方式出席

提名委员会 2 2 0 0

均为通讯方式出席

薪酬与考核 1 1 ……
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