公告日期：2016-03-05

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-016

东兴证券股份有限公司

关于预计2016年度关联方交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2016年度预计关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议

公司2016年度预计关联交易均客观、公允、交易条件公平合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避表决。

2016年3月4日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2016年度关联方交易的议案》，关联董事回避表决，实际参与表决董事共8名。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：

（1）公司2015年与关联方发生的包括提供服务、接受关联方出让资产使用权、共同投资、借款等在内的日常关联交易，未超过公司2014年度股东大会审议通过的相关议案范围；除前述之外，公司2015年新发生的其他关联交易已按照《公司章程》等规定履行了相关决策程序。前述关联交易行为是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司、公司非关联股东 利益的情况；关联交易的决策程序符合有关法律、法规、规则、《公司章程》及相关制度的规定。

（2）公司2016年预计发生的关联交易及往来，符合公司实际需要，有利于促进公司业务发展，且没有损害公司及中小股东利益。

（3）公司董事会在审议《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案经董事会审议通过后需递交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、该议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2015年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示：

单位：元

关联交易 上年（前次）实际发

关联人 上年（前次）预计金额

类别 生金额

中国东方资产管理公司 3,400,000.00

大业信托有限责任公司 40,886.50

由于证券市场情况无法预计，因

向关联人提供 中国外贸金融租赁有限公司 2,499,999.00

此按照市场价格定价，以实际发

财务顾问服务 邦信资产管理有限公司 948.33

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