公告日期:2024-04-25
证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:2024-014
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号公司大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。本次股东大会审议事项涉及公司股权激励事宜,公司独立董事作为征集人已按照相关规定就公司股东大会审议股权激励相关事宜向公司全体股东征集投票权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:临 2024-015)。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2024 年度财务预算报告 √
5 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文 √
和摘要
6 2023 年度利润分配议案 √
7 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
8 关于《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 √
9 关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激 √
励计划有关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第
八次会议分别审议通过了相关议案,并于 2024 年 4 月 12 日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站披露了相关公告。
2、 特别决议议案:议案 8、议案 9、议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8、议案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称:本次限制性股票激励计划激励……
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