公告日期：2020-06-16

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2020-020

西部矿业股份有限公司



第六届董事会第二十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。



（二）本次董事会会议通知及议案于 2020 年 6月 10 日以邮件方式向全体董

事发出。



（三）本次董事会会议于 2020年 6 月 15 日以通讯方式召开。



（四）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7 人，会议

有效表决票数 7 票。



二、董事会会议审议情况



（一）关于将控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司分红资金转增股本的议案



会议同意，为保障公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司改扩建工程的顺利推进，满足工程资金需求，公司将玉龙铜业 4.64 亿元分红款直接转增对玉龙铜业的注册资本。本次增资完成后玉龙铜业注册资本由20亿元变更为28亿元，公司出资额由 11.6亿元变更为 16.24亿元，公司持有玉龙铜业 58%股权比例保持不变（详见临时公告 2020-021 号）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（二）关于为子公司提供担保的议案



会议同意，公司为全资子公司青海铜业有限责任公司 2 亿元授信额度及控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司 3亿元银行贷款，合计 5 亿元融资提供连带责

任担保；并将该议案提请 2020 年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告2020-022 号）。



公司独立董事的独立意见：



本次担保对象为公司全资子公司青海铜业有限责任公司和控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为全资子公司青海铜业有限责任公司和控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（三）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案



会议同意，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提请2020 年第一次临时股东大会审议批准。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案



会议同意，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提请 2020年第一次临时股东大会审议批准。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（五）关于修订公司《信息披露管理办法》的议案



会议同意，对《信息披露管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请2020 年第一次临时股东大会审议批准。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（六）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案



会议同意，对《募集资金管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请2020 年第一次临时股东大会审议批准。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（七）关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案



会议同意，对《独立董事年度报告工作制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。





（八）关于修订公司《董事会运营与财务委员会工作细则》的议案



会议同意，对《董事会运营与财务委员会工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（九）关于修订公司《董事会审计与内控委员会工作细则》的议案



会议同意，对《董事会审计与内控委员会工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（十）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案



会议同意，对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）……
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