公告日期：2024-04-27

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-008
三角轮胎股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第七
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、12
月发布的《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》及上海证券交易所 2023 年 8 月发布的《股票上市
规则》和 12 月发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所其他业务规则、指引，结合自身实际情况，公司拟对《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，具体如下：

原条款 修订后条款

第二十九条 公司不得收购本公司 第二十九条 公司不得收购本公司
股份。但是，有下列情形之一的除外： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
…… ……

（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。

前款第（六）项所指情形，应当符 前款第（六）项所指情形，应当符
合以下条件之一： 合以下条件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近 （一）公司股票收盘价格低于最近
一期每股净资产； 一期每股净资产；

（二）连续二十个交易日内公司股 （二）连续 20 个交易日内公司股
票收盘价格跌幅累计达到百分之三十； 票收盘价格跌幅累计达到 20%；

（三）中国证监会规定的其他条 （三）公司股票收盘价格低于最近
件。 一年股票最高收盘价格的 50%；

（四）中国证监会规定的其他条
件。

第三十条 公司收购本公司股份， 第三十条 公司收购本公司股份，

可以通过公开的集中交易方式，或者法 可以通过集中竞价交易、要约方式，或律法规和中国证监会认可的其他方式 者法律、行政法规和中国证监会认可的
进行。 其他方式进行。

公司因本章程第二十九条第一款 公司因本章程第二十九条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）项 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。 过集中竞价或要约交易方式进行。

第五十六条 独立董事有权向董事 第五十六条 独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会，独立董事行 会提议召开临时股东大会，独立董事行使该项职权，应当取得全体独立董事二 使该项职权，应当经全体独立董事过半分之一以上同意。对独立董事要求召开 数同意。对独立董事要求召开临时股东临时股东大会的提议，董事会应当根据 大会的提议，董事会应当根据法律、行法律、行政法规和本章程的规定，在收 政法规和本章程的规定，在收到提议后到提议后十日内提出同意或不同意召 十日内提出同意或不同意召开临时股开临时股东大会的书面反馈意见。 东大会的书面反馈意见。

…… ……

第八十七条股东（包括股东代理 第八十七条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

…… ……

公司董事会、独立董事（应当取得 公司董事会、独立董事、持有 1%
全体独立董事二分之一以上同意）、持 以上有表决权股份的股东或者依照法有百分之一以上有表决权股份的股东 律、……
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