公告日期：2024-04-27

三角轮胎股份有限公司章程

2024 年 6 月


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集...... 12

第四节股东大会的提案与通知...... 13

第五节股东大会的召开...... 14

第六节股东大会表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节财务会计制度...... 33

第二节内部审计...... 38

第三节会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 38

第一节通知...... 38

第二节公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资...... 39

第二节解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 42
第十二章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司为
发起设立方式设立的；2001 年 2 月 22 日，公司在山东省工商行政管理局注册登记，
取得法人营业执照。公司统一社会信用代码为 91370000726700647B。

第三条 公司于 2016 年 7 月 14 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 20,000 万股，于 2016 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：三角轮胎股份有限公司

英文全称：TRIANGLE TYRE CO., LTD.

第五条 公司住所：威海市青岛中路 56 号

邮政编码：264200

第六条 公司注册资本：人民币 80,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称总经理又称总裁、CEO；其他高级管理人员是指经董事会聘任的副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：公司以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，充分发挥人才、市场、资金、设施、信誉优势，通过不断开拓经营、技术创新、规范管理、始终为股东增加效益，为广大消费者提供优质的产品和服务，承担社会责任、环境责任，与全球经济发展共舞，成为集研发、制造、营销一体化具有核心竞争力的全球化公司。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：轮胎、橡胶制品、橡胶机械及仪器仪表、化工产品（不含化学危险品）、尼龙帘线、钢丝帘线、轮胎原辅材料的研制、生产、销售及技术服务；备案范围进出口业务；化工工程设计、安装；机械设备及房屋租赁；仓储（不含化学危险品）装卸及物流服务；企业管理咨询服务；再生物资回收与批发（不含危险废物及须经……
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