公告日期：2024-12-12

东方航空物流股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月二十日

中国 · 上海


目 录


会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
会议议案 ...... 6

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。

三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。
五、公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东大会全程见证，并出具法律意见书。

六、股东要求大会发言的，请通过《股东参会回执》进行问题和意见反馈，届时会上将统一回复。

七、会议结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系，联系电话：021-22365112，联系传真：021-22365736，联系地址：上海市长宁区空港六路 199号公司董事会办公室。

东方航空物流股份有限公司董事会

会议议程

会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼
金合欢厅
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案

（一）非累积投票议案：

1.公司 2024-2026 年股东分红回报规划

2.关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案

3.00 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

3.01 关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案
3.02 关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额度预计
的议案

3.03 关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

3.04 关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
4.关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案

5.关于修订《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》的议案

（二）累积投票议案：

6.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

6.01 关于选举郭丽君先生为公司董事的议案

6.02 关于选举王建民先生为公司董事的议案

6.03 关于选举张渊女士为公司董事的议案

6.04 关于选举王忠华先生为公司董事的议案

6.05 关于选举朱坚先生为公司董事的议案


6.06 关于选举宁旻先生为公司董事的议案

6.07 关于选举东方浩先生为公司董事的议案

7.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

7.01 关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案

7.02 关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案

7.03 关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案

7.04 关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案

8.00 关于……
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