公告日期：2019-03-09

新城控股集团股份有限公司

关于2019年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

被担保人：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）、合营公司及联营公司。

公司、子公司、合营公司及联营公司2019年度预计净增加的担保额度为1,315.22亿元，其中公司及全资子公司净增加的担保额度为199.20亿元，控股子公司（指纳入合并报表的非全资子公司，下同）净增加的担保额度为711.78亿元，合营公司及联营公司净增加的担保额度为404.23亿元。截至2018年12月31日，公司、子公司、合营公司及联营公司已实际发生的对外担保余额为597.97亿元。

反担保措施：暂无。

截至本公告披露日无逾期担保。

一、担保情况概述

截至2018年12月31日，公司及子公司担保余额为597.97亿元，其中对公司及全资子公司的担保余额为15.05亿元，对控股子公司的担保余额为330.73亿元，对合营公司及联营公司的担保余额为252.18亿元。

为满足公司经营需求，2019年3月7日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》，在2018年12月31日担保余额基础上，预计对公司及全资子公司净增加担保额度199.20亿元，对控股子公司净增加担保额度711.78亿元，对合营公司及联营公司净增加担保额度404.23亿元。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


（一）被担保人为公司、子公司、合营公司及联营公司，担保范围包括公司对子公司的担保，子公司对公司的担保，子公司之间相互的担保，公司及子公司对合营公司及联营公司的担保（不含关联方）。2019年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表；

（二）上述担保额度的有效期自2018年年度股东大会审议通过相关议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止；

（三）上述担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司董事长王振华先生、董事吕小平先生作为相关授权人士在取得股东大会授权的情况下，可根据实际经营情况在股东大会批准的额度内确定其他子公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司及附表未列举但新取得项目的子公司，下同）的具体担保额度及其他合联营公司（含授权期限内新参股的合联营公司及附表未列举但新取得项目的合联营公司，下同）的具体担保额度，并在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度（含其他子公司），以持股比例为限适度调剂合营公司及联营公司（含其他合联营公司）之间的担保额度等事宜；任一授权人士实施的授权行为均为有效。

（四）公司及子公司可根据自身融资需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准；

（五）公司及子公司原则上按持股比例为合营公司及联营公司提供担保；
（六）上述担保包含以下情况：

1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

2、公司、子公司、合营公司及联营公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

3、公司、子公司、合营公司及联营公司担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

5、连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

6、连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；

决策程序。

三、董事会意见

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》。董事会认为2019年度担保计划是结合公司2018年度担保情况及公司2019年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

公司独立董事同意该事项并认为：公司制定2019年度担保计划是为了满足2019年度开发经营的的融资需求，确保公司的持续、稳健发展。被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司2019年度担保计划。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及子公司提供的实际担保金额为597.97亿元，其中对子公司提供的实际担保金额为345.78亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的117.35%、67.8……
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