公告日期：2020-05-13

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2020-048
债券代码：113031 债券简称：博威转债

宁波博威合金材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,886,338

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.6305

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过


股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,849,338 99.9888 37,000 0.0112 0 0

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,849,338 99.9888 37,000 0.0112 0 0

3、 议案名称：《2019 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,849,338 99.9888 37,000 0.0112 0 0

4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,849,338 99.9888 37,000 0.0112 0 0

5、 议案名称：《2019 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,820,338 99.9801 66,000 0.0199 0 0

6、 议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,849,338 99.9888 37,000 0.0112 0 0
……
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