公告日期：2017-12-28

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-143



重庆小康工业集团股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年12月27日



(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综



合办公大楼106会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情



况：



1、出席会议的股东和代理人人数 18



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 715,632,400



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



78.7101



份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情



况等。



本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事9人，出席2人，公司董事张兴礼先生、马剑昌先生、



刘昌东先生、张正萍先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生因公未能出席本次会议；



2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事张兴明先生因公未能出席



本次会议；



3、 董事会秘书孟刚先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本



次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、 议案名称：关于设立重庆金康动力新能源有限公司的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 715,630,800 99.9997 1,600 0.0003 0 0.0000



2、议案名称：关于设立重庆金康电动汽车销售有限公司的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 715,630,800 99.9997 1,600 0.0003 0 0.0000



3、议案名称：关于受让SFMOTORS,Inc.股权并对其增资的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 715,630,800 99.9997 1,600 0.0003 0 0.0000



4、议案名称：关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 ……
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