公告日期：2024-05-07

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-019

北京四方继保自动化股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日以腾讯会议方式召开第七届董事会第十三次会议。本次会议通知于2024年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 5 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2024 年 5 月 6 日

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