公告日期：2024-06-20

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

中国●义乌

2024 年 6 月 28 日


义乌华鼎锦纶股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

序号 议 程

一、 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开

二、 宣读 2024 年第二次临时股东大会注意事项

三、 会议议案

1 《关于拟投资建设“年产 6 万吨高品质锦纶 PA66 长丝项目”的议案》

2 《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议>的议案》

四、 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答
五、 会议表决

1 宣读表决注意事项

2 推选计票人和监票人

3 填写表决票、投票

4 主持人宣布休会

5 计票、统计

6 主持人宣布复会

7 监票人宣布现场表决结果

六、 宣读股东大会决议
七、 见证律师宣读法律意见书
八、 宣布会议结束

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项：

1、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券部办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。

4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

6、公司证券部负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。

7、本次大会邀请专业律师对大会全部议程进行见证。

特此说明，请与会人员遵照执行。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
议案 1：

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于拟投资建设“年产 6 万吨高品质

锦纶 PA66 长丝项目”的议案

一、本次投资概述

近年来，随着居民消费理念的提升，且 PA66 相对 PA6 具有更多的性能优势，
PA66 系列纱线在纺织服装领域的需求也在快速增长，市场前景广阔。为更好响应市场需求，扩大龙头领先优势，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟在五洲厂区投资建设“年产 6 万吨高品质锦纶 PA66 长丝项目”，项目预计总
投资 103,100 万元，预计建设工期至 2029 年 12 月。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

二、投资主体概述

1、公司名称：义乌市五洲新材科技有限公司

2、法定代表人：王天寿

3、注册资本：22,000 万人民币

4、成立日期：2014 年 1 月 3 日

5、统一社会信用代码：91……
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