公告日期：2017-10-28

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-060



中国国际航空股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、董事会会议召开情况



中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2017年10月18日以电子邮件的方式发出。本次会议于2017年10月27日15:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合电话方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事蔡剑江先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



本次会议审议并通过了如下决议：



（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》



表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。



同意选举蔡剑江先生为公司第五届董事会董事长，宋志勇先生为公司第五届董事会副董事长。



（二）审议通过了《关于任命董事会各专门委员会成员的议案》



表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。



公司第五届董事会各专门委员会的成员如下：



审计和风险管理委员会



董事委员：刘德恒、李大进、许汉忠



工作组成员：张华、肖烽、周峰、柯龙远



管理人员培养及薪酬委员会



董事委员：李大进、王小康、蔡剑江



工作组成员：王飞、匡洪杰、戈锐



战略和投资委员会



董事委员：宋志勇、蔡剑江、刘德恒



工作组成员：朱松岩、肖平、詹中



航空安全委员会



董事委员：宋志勇、蔡剑江、许汉忠



工作组成员：申建明、赵阳、吴学良



（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》



表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。



同意聘任宋志勇为公司总裁；聘任曹建雄、冯刚、马崇贤、赵晓航、王明远、柴维玺、陈志勇、刘铁祥为公司副总裁；聘任徐传钰为安全总监；张华为总法律顾问；肖烽为总会计师；孟宪斌为总经济师；王迎年为总飞行师；周峰为公司董事会秘书。邵斌、朱松岩、赵阳为总裁助理。前述高级管理人员简历详见附件。



经审阅相关文件，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会聘任上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定；上述高级管理人员符合国家有关法律法规和公司章程中关于高级管理人员任职资格和/或条件的有关规定；同意聘任上述高级管理人员。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）另行公告的《中国国际航空股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。



（四）审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》



表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。



批准公司根据中国会计准则编制的2017年第三季度报告。详情请见公司于



同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）另行披露的《中国国际航空股份有限公司2017年第三季度报告》。



特此公告。



附件：高级管理人员简历



承董事会命



周峰



董事会秘书



中国北京，二零一七年十月二十七日



附件：高级管理人员简历



宋志勇先生，52岁，毕业于中国空军第二飞行学院飞行专业，大学学历，特级飞行员。19……
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